Գործարար հարաբերությունների/գործարքների պատշաճ ուսումնասիրության իրականացում
Գործարար հարաբերությունների/գործարքների հաստատում/կասեցում, սառեցում, ընթացիկ մոնիթորինգ
Կասկածելի գործարքի/գործարար հարաբերության բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում, կասկածելի գործարքի/գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում
Հաճախորդների ռիսկի դասի գնահատման/վերագնահատման գործընթացների իրականացում
Ըստ անհրաժեշտության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի դասընթացների նյութերի մշակման, հարցաշարերի կազմման և դրանց անցկացման հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացման գործընթացներին աջակցում
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներքին դասընթացների և վերապատրաստումների իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքար հետ առնչվող ներքին իրավական ակտերի վերանայում/մշակում
Ընկերության աշխատակիցներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքար հետ առնչվող հարցերում խորհրդատվության տրամադրում
Համակարգում սանկցիոն ցուցակների ներմուծում և պարբերաբար թարմացում
Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում
Կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներից ստացած տեղեկատվության վերլուծություն և մոնիթորինգ
Պաշտոնից բխող այլ գործառույթների իրականացում
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավաբանական կրթություն
Միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական (ֆինանսական ոլորտի) որակավորման վկայականը կհամարվի որպես առավելություն
Բանկային համակարգում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային համապատասխան փորձ
ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող և ԿԲ իրավական ակտերի գերազանց իմացություն
Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն (MS Office (Excel, Word), Outlook)
Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
